EğlenceAvcısı
Active member
Yeni Delhi:
Pencap Diamond Tüccar Mehul Choksi, Pencap Ulusal Bankası (PNB) Kredi Mard davasıyla bağlantılı olarak aranan Merkez Soruşturma Bürosu (CBI) kaynakları, Belçika'daki polis tarafından tutuklandı. 65 yaşındaki çocuğun Cumartesi günü tutuklandığı ve şu anda hapiste olduğu bildirildi.
Economic Times, polis, bir Mumbai mahkemesi tarafından Choksi aleyhine verilen iki açık uçlu tutuklama emrine atıfta bulundu. Bunlar 23 Mayıs 2018 ve 15 Haziran 2021 tarihlidir.
Kefalet ve derhal serbest bırakma, hasta sağlık ve diğer nedenlere atıfta bulunması bekleniyor.
Choksi ve yeğeni Londra'dan iade bekleyen Nirav Modi, CBI ve İcra Direktörlüğü (ED) tarafından 13.850 crore PNB'sini dolandırdığı iddia ediliyor.
Bankanın Mumbai'deki Brady House endüstrisinin yetkililerine rüşvet vererek taahhüt etme (LOUS) ve Forign Credit Mektupları'nı (FLC'ler) kullandıkları iddia edildi.
Ocak 2018'de Hindistan'dan kaçtılar, ülkenin en büyük ikinci bankası olan PNB'deki aldatmacadan haftalar önce ortaya çıktı.
Geçen ay Belçika Dışişleri Bakanlığı Haberler'ye Mehul Choksi'nin Avrupa ülkesinde olduğunu doğruladı.
Bir iletişimde, varlığının farkında olduklarını ve “ona büyük önem ve dikkat ettiklerini” söylediler.
Ancak bakanlık, bireysel davalar hakkında yorum yapmadıklarını söyledi. Yine de, “FPS dışişleri bu önemli davadaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor”.
Raporlara göre Choksi, ülkede 'ikamet eden kart' aldıktan sonra Belçika vatandaşı olan karısı Preeti Choksi ile Antwerp'te yaşıyor.
Antigua ve Barbuda vatandaşı, tıbbi tedavi için ada ülkesinden ayrıldığı bildirildi. 2021'de Antigua'dan kaybolmuştu, ancak daha sonra başka bir Karayip Adası ülkesi – Dominika'da bulundu.
Aralık 2024'te Birlik Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, Parlamentoya 22.280 Rs değerinde mülklerin Choksi gibi bireylerin borçlarını geri ödemek için restore ettiğini veya sattığını söyledi.
Pencap Diamond Tüccar Mehul Choksi, Pencap Ulusal Bankası (PNB) Kredi Mard davasıyla bağlantılı olarak aranan Merkez Soruşturma Bürosu (CBI) kaynakları, Belçika'daki polis tarafından tutuklandı. 65 yaşındaki çocuğun Cumartesi günü tutuklandığı ve şu anda hapiste olduğu bildirildi.
Economic Times, polis, bir Mumbai mahkemesi tarafından Choksi aleyhine verilen iki açık uçlu tutuklama emrine atıfta bulundu. Bunlar 23 Mayıs 2018 ve 15 Haziran 2021 tarihlidir.
Kefalet ve derhal serbest bırakma, hasta sağlık ve diğer nedenlere atıfta bulunması bekleniyor.
Choksi ve yeğeni Londra'dan iade bekleyen Nirav Modi, CBI ve İcra Direktörlüğü (ED) tarafından 13.850 crore PNB'sini dolandırdığı iddia ediliyor.
Bankanın Mumbai'deki Brady House endüstrisinin yetkililerine rüşvet vererek taahhüt etme (LOUS) ve Forign Credit Mektupları'nı (FLC'ler) kullandıkları iddia edildi.
Ocak 2018'de Hindistan'dan kaçtılar, ülkenin en büyük ikinci bankası olan PNB'deki aldatmacadan haftalar önce ortaya çıktı.
Geçen ay Belçika Dışişleri Bakanlığı Haberler'ye Mehul Choksi'nin Avrupa ülkesinde olduğunu doğruladı.
Bir iletişimde, varlığının farkında olduklarını ve “ona büyük önem ve dikkat ettiklerini” söylediler.
Ancak bakanlık, bireysel davalar hakkında yorum yapmadıklarını söyledi. Yine de, “FPS dışişleri bu önemli davadaki gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor”.
Raporlara göre Choksi, ülkede 'ikamet eden kart' aldıktan sonra Belçika vatandaşı olan karısı Preeti Choksi ile Antwerp'te yaşıyor.
Antigua ve Barbuda vatandaşı, tıbbi tedavi için ada ülkesinden ayrıldığı bildirildi. 2021'de Antigua'dan kaybolmuştu, ancak daha sonra başka bir Karayip Adası ülkesi – Dominika'da bulundu.
Aralık 2024'te Birlik Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman, Parlamentoya 22.280 Rs değerinde mülklerin Choksi gibi bireylerin borçlarını geri ödemek için restore ettiğini veya sattığını söyledi.